Всемирная прачечная. Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

...грязные деньги сегодня составляют целых 2% мирового ВВП, иными словами, они настолько важны для глобальной экономической системы, что полный отказ от них может обернуться тяжёлыми последствиями для всего развитого мира.

На Кипре российские преступные организации контролируют львиную долю 48 000 зарегистрированных в этой стране компаний – «почтовых ящиков», 47 000 из которых физически не существуют: у них нет ни помещения, ни телефонного номера, ни даже почтового адреса.

Из Дубая, офшорной банковской столицы государств Персидского залива, через «хавалла», или подпольную систему, на Индийский субконтинент и обратно перемещается денег в пять раз больше, чем через законные банковские каналы. Банкиры «хавалла» в Дубае – а также в Афганистане и Пакистане, равно как и в этнических общинах,…

В ноябре 2001 года американские таможенники в результате молниеносных рейдов в четырёх городах закрыли в связи с подозрением в финансировании террористических групп отделения агентства по денежным переводам Al-Barakaat со штаб-квартирой в Сомали. Среди обнаруженных улик были свидетельства его связи с некой исламской…

Покажите мне кейс, в который влезет два миллиона долларов, и вы получите два миллиона долларов. Фрэнк Синатра